“代购”遇上假供货商遭骗 民警紧急止付挽损13万余元

时间：2023年7月17日　来源：三峡都市报

民警为受害人止付挽损。

三峡传媒网讯 （记者 程蕾 通讯员 陈枭君 文/图）在夏季治安打击整治行动中，万州公安持续推进对电信网络诈骗犯罪的高压打击态势，以最大力度、最硬措施、最快速度，全力保护人民群众的“钱袋子”。日前，在红光派出所民警的果断止付、逐级冻结、缜密追踪下，成功为辖区被害群众全额追回被诈骗的13万余元货款。

遇上假供货商

两女子被骗13万余元

当天早上7点过，家住太白街道的女子陈某匆匆赶到红光派出所报警，称自己和朋友万某被人诈骗。

民警了解得知，陈某和万某合伙做某品牌手机的代购生意，万某在国外负责进货，随后寄往国内出售，她则负责转款业务。之前万某一直都是从国外一实体店供货商处拿货，并且都是当面交易，但当天她却突然收到一陌生人加其微信，对方自称“我是手机供货商，之前的号码不用了，这次因为有点突发情况，你赶紧先把这批货的款打了，我立马给你发货。”

由于国内方面要货的人催得很急，万某并未多想，便果断将此前手机供货商的微信删除后，添加了这位“供货商”。

“以前都是见货才打款，但这次因‘供货方’一直不停催促打款，还说钱一打马上就把货给我们送去。”陈某称，可能想着双方都是“老买卖”，万某便没有多想，更没意识到对方可能是诈骗分子，甚至还一个劲催促自己赶快向这个账户转款，然后早点拿货。

但警觉性较高的陈某还是觉得这事有些蹊跷，于是再三提醒万某务必核实清楚对方的真实身份，但万某却坚称“没得问题”。

紧接着，陈某就按照万某发来的一个对方的账号打款。瞬间，一笔13万余元的钱款被转入诈骗分子的账户。

但过了不久，陈某就接到一个让她差点眩晕的电话。

“怎么办，那个人好像是骗子，我们遭骗了……”突然失联的“供货商”让万某惊慌失措。

于是，焦急万分的陈某立即赶到辖区的红光派出所报警求助。

争分夺秒

三级卡逐级止付冻结

弄清事情经过后，警方高度重视。

“被害人将钱打入诈骗分子指定的银行账户后，往往会被其迅速转移，止付冻结就是在与诈骗分子进行‘时间赛跑’，力争在资金流出前进行拦截。因此，距离被骗时间越短，报案时间越及时，提供的信息越准确，止付的几率就相对越高。”意识到当前最为紧迫的就是把钱“截停”，接警民警程飞立即启动资金止付机制第一时间进行止付，但发现陈某转入的一级卡内已无分文，嫌疑人已迅速转走了全部钱款。

民警马上查询追踪一级卡的资金流向，发现该卡已向二级卡转款13万余元，民警火速又对二级卡止付，发现卡内剩余17万余元，继续查询后面的流水，发现二级卡又向三级卡转了20万元。

“经过资金流的缜密分析研判，被冻结的二级卡内有17万余元，三级卡内有25万余元，并且整套流水没有人取出过钱，这充分说明，二级、三级卡内包含有被害人的13万余元，即被害人的全部被骗资金已被有效冻结。”民警称。

终于，在警方卓有成效的止付挽损工作下，陈某和万某转账给诈骗分子的13万余元追返有望。

而获悉自己的钱被警方及时冻结，并且很快就能全部返还时，陈某显得非常激动，拉着民警的手连声道谢。

“你看，诈骗分子就是这样层层转移资金的，如果你报案再晚一点，资金还将层层拆分到更多的账户中，甚至会流入海外账户，等到那时，追返难度将非常困难。”民警称。

目前，在此案中出借自己的银行卡，为电诈犯罪嫌疑人提供帮助的“卡娃”也已被警方立案侦查，案件正在进一步侦办中。 

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